ईडी जालंधर ने व्यूनाउ मार्केटिंग कंपनी फाउंडर को किया अरेस्ट

आरोपी की पहचान आरिफ निसार (फाउंडर) के रूप में हुई है. व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के अनुसार ये सर्च की गई थी. जिसके बाद जब जांच में पूरा योगदान नहीं मिला तो प्रवर्तन निदेशालय जालंधर ने नासिर को अरैस्ट कर लिया और उससे भारी मात्रा में रिकॉर्ड भी बरामद किया है.

जिसके आधार पर मुद्दे में आगे की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ठोस ग्राउंड तैयार हो सके. मुकदमा में आरोपी बनाए गए आरिफ निसार को गिरफ्तारी के तुरंत बाद प्रवर्तन निदेशालय जालंधर ने विशेष कोर्ट (पीएमएलए, जालंधर) के पेश किया. जहां से उन्हें आरोपी आरिफ का 4 मार्च तक यानी (8 दिन) का रिमांड मिला है. मुकदमा में अन्य साथियों और रिकॉर्ड के आधार पर भी पूछताछ की जाएगी.

निवेशकों से अधिक रिटर्न का वादा किया था

नोएडा के गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने BNS 2023 की विभिन्न धाराओं के अनुसार मुकदमा दर्ज किया गया था. प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सामने आया था कि व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड ने दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर विभिन्न निवेशकों को झांसा दिया था. उन्हें क्लाउड पार्टिकल्स बेचने और उन पार्टिकल्स को वापस लीज पर देने (SLB मॉडल) की आड़ में अधिक रिटर्न देने की बात कही गई.

जबकि इसके लिए उनके पास कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं था. बता दें कि पिछले काफी समय से प्रवर्तन निदेशालय जालंधर इस मुद्दे में जांच कर रही थी और मुकदमा में अभी तक करीब 180 करोड़ से अधिक के एसेट बरामद भी कर चुकी है. जिसमें दो जी-वेगन, एक एक्सयूवी लेक्सेस, एक रेंज रोवर, रूबीकॉन, ऑडी आर-8, रेंज रोवर स्पोर्ट्स सहित अन्य लग्जरी गाड़ियां और प्रापटी शामिल हैं.

केस में बिग बॉय टॉयज की भी किरदार संदिग्ध

बता दें कि इससे पहले पंजाब की जालंधर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) टीम ने पंजाब-हरियाणा और मुंबई में 2 दर्जन से अधिक जगहों पर सर्च की थी. जिसमें गुरुग्राम, पंचकूला, जींद, मोहाली, मुंबई सहित अन्य जिले शामिल हैं. ये सर्च व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज, बिग बॉय टॉयज समेत कई कंपनियों पर की गई थी.

कंपनियों में व्यूनाउ इंफ्राटेक लिमिटेड, बिग बॉय टॉयज, मंडेशी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लैंकडॉट प्राइवेट लिमिटेड, बाइटकैनवास एलएलपी, स्काईवर्स, स्काईलिंक नेटवर्क और संबंधित संस्थाएं शामिल हैं.

इनकम से लग्जरी वाहन खरीदे

इन सब चीजों से हुई इनकम से व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और उससे जुड़ी अन्य कंपनियों ने लग्जरी वाहनों की खरीद की. शेल कंपनियों के माध्यम से सैकड़ों रुपए के फंड को रूट किया और संपत्तियों में निवेश के माध्यम से आगे डायवर्ट किया.

इससे पहले PMLA, 2002 के प्रावधानों के अनुसार 26 नवंबर 2024 को व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं के विभिन्न परिसरों में तलाशी भी ली गई थी.