Gujarat : सरकारी फंड में घोटाले को लेकर सख्त हुई ED

गुजरात में डाकघरों में सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित कई मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद जोनल कार्यालय द्वारा 29 नवंबर, 2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अनुसार 19 स्थानों पर तलाशी ली गई.

रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बोला गया कि यह कार्रवाई एसीबी और CBI द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही जांच के परिणामस्वरूप की गई. विज्ञप्ति में बोला गया है कि एक मुद्दे में, आरोपी उप-डाकपालों ने आरोपी निजी आदमी के साथ षड्यंत्र करके पहले से बंद आवर्ती जमा (आरडी) खातों को फर्जीवाड़ा से फिर से खोल दिया और फिर फर्जीवाड़ा से उन्हें बंद कर दिया और इस तरह 606 आवर्ती जमा खातों से 18.60 करोड़ रुपये की सरकारी रकम का गबन कर लिया.

एक अन्य मुद्दे में, आरोपी ने सब पोस्ट मास्टर के पद पर काम करते हुए अन्य लोगों के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचकर 16.10.2019 से 21.11.2022 की अवधि के दौरान 9.97 करोड़ रुपये की सरकारी राशि का गबन किया था. विज्ञप्ति में बोला गया है कि आरोपी लोक सेवक ने पुराने केवीपी मूलधन और पुराने केवीपी ब्याज के शीर्षक में मेंगनी उप कार्यालय की दैनिक लेनदेन रिपोर्ट में उपयोगिता उपकरण – एसएपी (विभागीय सॉफ्टवेयर) के माध्यम से फर्जी भुगतानों को मैन्युअल रूप से अपलोड करने का तरीका अपनाया.

एक अलग मुद्दे में, रावलवाड़ी डाकघर के आवर्ती जमा (आरडी) खाते, एक बार बंद होने के बाद, फर्जीवाड़ा से बंद करने के डॉक्यूमेंट्स बनाकर, जमाकर्ताओं के भिन्न-भिन्न नामों से और अधिक मूल्यवर्ग के साथ दो या तीन बार फिर से बंद कर दिए गए. स्वीकार की गई राशि जमा करने के बजाय, जालसाज ने जाली आरडी क्लोजर फॉर्म पर पुनर्निवेश का उल्लेख करके फर्जीवाड़ा वाले आरडी खातों की बंद राशि को विभिन्न योजनाओं के अनुसार नए खातों में बदल दिया. विज्ञप्ति में बोला गया है कि ग्राहकों को विश्वासघात देने की एक और तकनीक यह थी कि जालसाज नए खाते खोलने के लिए अपने ग्राहकों से जमा स्वीकार करते थे, पुरानी पासबुक/नई नकली पासबुक का पुन: इस्तेमाल करके उन्हें पासबुक जारी करते थे, लेकिन वास्तव में, उन्होंने संचय पोस्ट/फिनैकल में अपने नाम से कोई खाता नहीं खोला था.

इसके अलावा, एक अन्य मुद्दे में, आरोपी (तत्कालीन उप-डाकपाल, सूरजकुजी उप-डाकघर, जामनगर डिवीजन, जामनगर) ने आर्थिक फायदा के उद्देश्य से जानबूझकर जाली दस्तावेजों को वास्तविक के रूप में इस्तेमाल किया और इस तरह सरकारी धन का दुरुपयोग किया और डाकघरों को 2.94 करोड़ रुपये का गलत हानि पहुंचाया. दूसरे मुद्दे में, आरोपी व्यक्तियों (बचत बैंक डाक सहायक चोटिला उप डाकघर, एलएसजी डाक सहायक सुरेन्द्रनगर प्रधान डाकघर और उप डाकपाल, चोटिला) ने एक आपराधिक षड्यंत्र रचा और उन्होंने विभिन्न प्रकार के डाक जमा खातों से धन का गबन किया, जिससे डाकघरों को 1.57 करोड़ रुपये का गलत हानि हुआ. छापेमारी के परिणामस्वरूप लगभग 1 करोड़ रुपये की राशि बरामद की गई. इसके अलावा, 1.5 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न अचल संपत्तियों का विवरण भी बरामद किया गया है. विज्ञप्ति में बोला गया है कि आगे की जांच जारी है.